Fost adjunct al Poliţiei Hunedoara şi alţi oameni de afaceri din judeţ “săltaţi” pentru evaziune fiscală şi delapidare
Un fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Municipiului Hunedoara, Adrian Filer, fostul finanţator al echipei de fotbal FC Corvinul 2005, Florin Gheorghe Uscatu, omul de afaceri hunedorean Dorin Eugen Ioan Cupeţiu şi alţi opt oameni de afaceri din judeţ au fost “săltaţi”, ieri dimineaţă, de poliţişti şi procurori, fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi delapidare. Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au destructurat un grup infracţional, constituit din 11 persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.
Oamenii legii au efectuat zece percheziţii la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale patronate de aceştia, de pe raza judeţului Hunedoara.
Fraudă de tip “carusel”
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.
Suspecţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de liderii grupării, din municipiul Hunedoara.
“Societăţile intermediare, controlate de suspecţi, facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al T.V.A. datorată bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import, realizând o fraudă de tip «carusel»” – DIICOT.
În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal T.V.A. şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat la 1.800.000 de euro.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de catre S.R.I. şi D.G.I.P.I..
Liderii grupării infracţionale, cercetaţi şi în alte dosare “cu răsunet”
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, în acest dosar este vizat şi Adrian Filer, fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Municipiului Hunedoara, între anii 1998 şi 2005. Numele acestuia a devenit “mai sonor” în 2006, odată cu “căderea” mafiei fierului vechi din municipiul de pe Cerna (dosarul “Hidra”). Practic, după ce s-a pensionat, fostul om al legii a fost imediat angajat ca administrator al unui centru de colectare a fierului vechi. Astfel, aceste centre funcţionau sub directa “oblăduire” a oamenilor legii.
Alt om de afaceri controversat, care a intrat din nou în atenţia oamenilor legii, este Florin Gheorghe Uscatu, fostul finanţator al echipei de fotbal FC Corvinul 2005. Acesta “spăla” fierul furat de pe halda de zgură a fostului combinat siderurgic şi din activele Arcelor Mittal, prin centrele de colectare pe care le administra. Uscatu mai este cercetat, în libertate, într-un alt dosar, alături de un alt fost finanţator al echipei FC Corvinul 2005, Silvan Toma, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.
