Administratorul Valmet Hunedoara, în libertate, cu interdicţie de a părăsi ţara
Omul de afaceri hunedorean Mircea Ilisei, arestat preventiv în iunie pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri a scăpat, ieri, de arest preventiv. Decizia aparţine Curţii de apel Alba Iulia şi este definitivă.
Magistraţii Curţii de Apel Alba Iulia au judecat, la sfârşitul săptămânii trecute, recursul formulat de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Hunedoara, care a hotărât să nu mai prelungească durata arestării preventive în cazul omului de afaceri hunedorean Mircea Ilisei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, „instanţa a respins recursul formulat de DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara. Decizia este definitivă”. Astfel, în cursul zilei de ieri, când a expirat mandatul de arestare preventivă, hunedoreanul a fost pus în libertate având interdicţe de a părăsi ţara.
Afaceri murdare derulate la adăpostul unor firme fantomă
Hunedoreanul Mircea Ilisei a fost arestat preventiv în iunie, când, împreună cu zeci de persoane din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava, a fost condus, de ofiţerii BCCO Alba, la sediul DIICOT Hunedoara, fiind cercetat pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri. Potrivit anchetatorilor, „afacerile ilicite s-au derulat în perioada 2009–2013. Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală”. Aceleaşi surse precizau că sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic, ca urmare a operaţiunilor fictive, erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii ori achiziţie de marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării. Valoarea facturilor sustrase de la plata TVA este de aproximativ 90 de milioane de lei, iar prejudiciul creat statului este de 18 milioane de lei.
