Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT. Peste 72 de percheziții, făcute în nouă județe, pentru destructurarea unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii DIICOT din Pitești împreună cu ofiţeri din cadrul  Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Vâlcea, Piteşti, Craiova, Bucureşti, Alba, Sibiu, Gorj, Maramureș, Teleorman şi Hunedoara, precum şi poliţişti de la porturi maritime au efectuat, ieri, peste 70 de percheziţii domiciliare, în nouă județe, pentru a destructura o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza judeţelor Argeş, Constanţa, Vâlcea, Teleorman, Maramureş, Gorj, Hunedoara, Sibiu şi Alba, într-o cauză privind destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere de arbori şi furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea şi dare de mită. Procurorii DIICOT susțin că au suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2011, suspectul C. V., administrator al unei societăţi comerciale care avea ca obiect principal tăierea şi rindeluirea lemnului, a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni. La grupul infracţional organizat au aderat mai mulţi angajaţi ai societăţii comerciale administrate de către suspect, precum şi alte persoane ce au avut sau au relaţii comerciale cu respectiva societate. „S-a reţinut că în perioada 2014-2016, suspectul C. V. a coordonat activităţile infracţionale desfăşurate de către membrii grupului infracţional organizat, referitoare la tăierea fără drept de arbori, la sustragerea de material lemnos, la transportul, la primirea materialului lemnos, la prelucrarea materialului lemnos, la valorificarea materialului lemnos, la vânzarea utilajelor, a cherestelei, precum şi la însuşirea de sume de bani din gestiunea societăţii comerciale. Activităţile infracţionale au fost desfăşurate de către angajaţii societăţii sub coordonarea administratorului, în funcţie de activitatea pe care o desfăşurau în cadrul societăţii. În cazul tăierilor ilegale, suspectul C. V. le trasa sarcini echipelor de exploatare în sensul ascunderii urmelor de tăiere ilegală (folosirea vopselei de culoare roşie ce trebuia aplicată pe alţi arbori, după ce arbori anterior semnaţi de către organele silvice erau tăiaţi, scoaterea cioatelor aferente arborilor tăiaţi ilegal)”, susțin procurorii DIICOT.

Prejudiciul, numai pentru un an – patru milioane de euro

Ulterior, spun anchetatorii, lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din judeţul Vâlcea şi apoi transportat în Portul Constanţa pentru export către ţările arabe. Mai mult, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din patru societăţi comerciale, diferenţa de bani nefiscalizată fiind însuşită de către membrii grupului infracţional. „Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 de euro. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză au fost găsite şi ridicate  documente contabile, 5 laptopuri, 6 HDD-uri, suma de 362.335 lei, bijuterii din aur 100 de piese, 5 ceasuri din aur şi suma de  7600 euro. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti au fost aduse, în vederea audierii,  un număr de 30 de persoane”, mai spun anchetatorii.