Spălare de bani

Eveniment

Livia BOTICI15 martie 2017
547
Mega-operațiune a Poliției Române. Zeci de percheziții în 12 județe, pentru destructurarea unei rețele de evaziune și spălare a banilor
Eveniment

Livia BOTICI9 noiembrie 2016
716
Mega-operațiune a Poliției Române. Sute de percheziții, în 29 de județe, la firme și persoane care se ocupă cu jocuri de noroc
Eveniment

Livia BOTICI12 octombrie 2016
804
Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT. Peste 72 de percheziții, făcute în nouă județe, pentru destructurarea unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani
Știri regionale

Glasul Hunedoarei6 septembrie 2016
345
Victor Ponta, sub control judiciar. Este acuzat de complicitate la infracţiunea de spălare de bani. Dosar la DNA Ploieşti