Omul de afaceri hunedorean Mircea Ilisei este cu „un picior” în libertate
Administratorul societăţii Valmet din Hunedoara, Mircea Ilisei, arestat preventiv în iunie pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri, ar putea scăpa de arest preventiv dacă procurorii DIICOT nu vor ataca hotărârea magistraţilor hunedoreni.
Magistraţii Tribunalului Hunedoara au decis ieri să nu mai prelungească durata arestării preventive a omului de afaceri hunedorean Mircea Ilisei, dispusă în cursul urmăririi penale. „Instanţa a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea. Împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara se poate declara recurs, în termen de 24 de ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glăman. Practic, dacă procurorii DIICOT Hunedoara nu atacă decizia instanţei cu recurs, Ilisei poate fi eliberat din arest.
Afaceri murdare derulate la adăpostul unor firme fantomă
Zeci de persoane din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava au fost conduse, în iunie, de ofiţerii BCCO Alba, la sediul DIICOT Hunedoara, fiind cercetate pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri. Afacerile ilicite s-au derulat în perioada 2009 – 2013. Potrivit anchetatorilor, „liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală”. Aceleaşi surse precizau că sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic, ca urmare a operaţiunilor fictive, erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii ori achiziţie marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării. Valoarea facturilor sustrase de la plata TVA este de aproximativ 90 de milioane de lei, iar prejudiciul creat statului este de 18 milioane de lei.
