Prejudiciu de două milioane de euro. Percheziţii în trei judeţe într-un caz de evaziune fiscală. Printre suspecţi, fraţii unui fost candidat la preşedinţia ţării

Procurorii DIICOT au descins ieri la domiciliul mai multor persoane din judeţele Hunedoara, Gorj şi Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase. Prejudiciul estimat se ridică la două milioane de euro. Potrivit unor surse din  rândul anchetatorilor, printre persoanele duse la audieri se numără şi fraţii fostului candidat la preşedinţia ţării, Ninel Potârcă.

Mai multe percheziţii domiciliare au avut loc ieri în judeţul Hunedoara, în localităţile Aninoasa, Petroşani şi Băniţa, vizată fiind o grupare suspectă că a cauzat un prejudiciu de două milioane de euro prin sustragerea de la plata impozitelor şi a taxelor aferente la bugetul de stat. Procurorii DIICOT  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova au efectuat percheziţii şi pe raza judeţelor Gorj şi Mehedinţi. „Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase”, se arată într-o comunicare a DIICOT.

Bani negri din fier vechi

Treizeci de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi  să fie dispuse măsurile legale în cauză. Vizaţi sunt administratorii mai multor societăţi care se ocupă cu colectarea şi valorificarea materialelor neferoase. „În fapt, se reţine că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale prin înfiinţarea şi utilizarea  unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea deşeurilor feroase şi neferoase şi crearea unor circuite comerciale şi financiare fictive între aceste societăţi şi alte firme, controlate de către învinuiţi, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale”, spun anchetatorii.  Prejudiciul cauzat se ridică la două milioane de euro.

Fraţii Potârcă, printre învinuiţi

Una dintre descinderi a avut loc în oraşul Aninoasa, însă suspectul nu se afla la domiciliu. Anchetatorii căutau o femeie care avea mutaţie la o adresă din localitate. Alte două percheziţii au avut loc la Petroşani şi în comuna Băniţa. „Grosul” suspecţilor sunt din judeţul Gorj, iar printre cei săltaţi şi duşi la audieri sunt şi fraţii fostului aspirant la fotoliul de preşedinte al ţării, Ninel Potârcă. Persoanele învinuite în acest dosar colectau fier vechi, care ulterior era trecut prin mai multe firme pentru a i se pierde urma. Ulterior materialele feroase erau livrate unei alte firme din judeţul Constanţa.