Pe urmele suspecților de spălare de bani și delapidare. Zeci de percheziții au avut loc în Hunedoara și în alte șapte județe din ţară

Zeci de percheziții au avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, în mai multe județe din țară, printre care și Hunedoara. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj au descins la locuințele mai multor suspecți, care făceau parte dintr-o grupare infracțională specializată în infracţiuni de spălare de bani, delapidare  şi evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în ultimii patru ani, în mai multe județe din țară au funcționat firme fantomă, controlate de suspecți. Aceste firme au fost folosite cu scopul de a eluda bugetul de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării. ”Aceste societăţi „fantomă” erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii  de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor  grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, administrate de suspecţi care foloseau aceste societăţi fantomă”, este menționat într-un comunicat al DIICOT.

Rețea structurată pe mai multe paliere

Membrii grupării introduceau diferite sume de bani în cadrul societăţilor pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creându-se astfel aparența legalității banilor.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate, de la locuințele suspecților, facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ştampile ale unor societăţi comerciale folosite de suspecţi pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri şi instrumente de plată. Prejudiciul cauzat este de cinci milioane de euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.

Acțiunea a fost organizată de DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj.

33 de percheziții au fost efectuate în judeţele Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi în Bucureşti