Mega-operațiune a Poliției Române. Zeci de percheziții în 12 județe, pentru destructurarea unei rețele de evaziune și spălare a banilor

130 de polițiști din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat, ieri dimineață, 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice.

Perchezițiile au loc în municipiul București și județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Activitățile se desfășoară într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Din cercetările anchetatorilor au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. „În baza facturilor emise de firmele fantomă, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”, spun anchetatorii. 25 de mandate de aducere au fost puse în aplicare, persoanele depistate fiind duse la audieri, la IPJ Prahova.