Mai mulţi funcţionari ai BCR Asigurări, aduşi la audieri. Percheziţii în capitală şi 26 de judeţe, printre care şi Hunedoara, la suspecţi de evaziune fiscală
Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT în dimineaţa zilei de ieri. 166 de percheziţii au avut loc la sediile unor societăţi comerciale şi societăţi de asigurări şi la domiciliul mai multor persoane suspecte de evaziune fiscală. Prejudiciul creat în doar şapte luni se ridică la şase milioane de lei, însă perioada de săvârşire a infracţiunilor este mult mai mare, din 2009 până în prezent.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Târgu Mureş, au efectuat ieri mai multe percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în 26 de judeţe, printre care şi judeţul Hunedoara, la locuinţele unor învinuiţi, la sediile a 112 societăţi comerciale precum şi la sediile unei societăţi de asigurări. Acţiunea DIICOT a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Societatea vizată este BCR Asigurări. Surse din rândul anchetatorilor spun că au fost ridicaţi în baza unor mandate de aducere 21 de funcţionari, dintre care cinci cu funcţii de conducere, din cadrul filialelor BCR Asigurări din Bihor, Cluj, Constanţa, Iaşi, Maramureş, Sibiu şi Vaslui. Pe lângă aceştia au mai fost ridicaţi şi 23 de administratori ai unor societăţi comerciale.
Un mod de operare inedit
Persoanele cercetate sunt suspectate că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale. Potrivit anchetatorilor modul de operare este cu totul inedit: „Modul de operare consta în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de <<răscumpărarea clauzei suplimentare>> şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT. După ce reţineau comisionul de aproximativ zece procente din valoarea primei, primele de asigurare se reîntorceau în buzunarul angajaţilor, lunar, sub formă de răscumpărare. „Ingineria” era de fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale, şi în acelaşi timp o modalitate de sustragere de la plata contribuţiilor aferente salariilor acordate.
Un prejudiciu uriaş
Potrivit anchetatorilor „prin această metodă, salariaţii primeau o parte din indemnizaţia lunară cu eludarea plăţii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator”. În decursul a doar şapte luni, prin acest mecanism a fost creat un prejudiciu uriaş la bugetul de stat, estimat la şase milioane de euro. Procurorii DIICOT susţin că perioada de săvârşire a infracţiunilor este mult mai mare, iar „mecanismul” a funcţionat din 2009 până în prezent. Percheziţiile domiciliare au fost efectuate în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea. La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au fost audiate 44 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale în cauză.
