Descinderi în patru judeţe. Percheziţii la firma unui hunedorean, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii din patru judeţe au efectuat, ieri, 16 percheziţii, în Mehedinţi, Hunedoara, Gorj şi Timiş, la administratorii unor societăţi comerciale, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. În municipiul Hunedoara au fost efectuate două percheziţii, la sediul unei firme de materiale de construcţii şi la domiciliul administratorului acesteia. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 3.000.000 de lei.
În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile administratorilor de societăţi comerciale, precum şi la sediile firmelor acestora, care activează în domeniul construcţiilor, oamenii legii au condus la audieri, la sediul IPJ Mehedinţi, opt persoane, între care se numără primarul din comuna mehedinţeană Gogoşu, Jean Rogoveanu. În vizorul anchetatorilor se află şi omul de afaceri timişorean Marius Moticică, apropiat al liderului PSD Timiş, Titu Bojin, la firma căruia au fost efectuate ieri percheziţii. Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Mehedinţi, inspector Nicolae Lohon, poliţiştii au efectuat două percheziţii în municipiul Hunedoara, la sediul unei firme din domeniul materialelor de construcţii şi la domiciliul administratorului acesteia. Omul de afaceri hunedorean a fost dus la audieri la Mehedinţi. Faţă de aceştia a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
De asemenea, în urma descinderilor efectuate, poliţiştii au pus sechestru pe două autoturisme, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, unul dintre acestea aparţinând primarului din Gogoşu, şi au ridicat sume de bani şi documente contabile.
Afaceri de milioane de lei făcute cu firme din patru judeţe
Poliţiştii spun că suspecţii ar fi cumpărat facturi false de la persoane din Strehaia, pe care le-au folosit apoi pentru a înşela statul şi pentru a “spăla” banii neînregistraţi corect în evidenţele contabile. Afacerile au fost făcute în special cu firme de construcţii din judeţele vizate de percheziţii.”Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că persoanele în cauză, în perioada 2011-2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 8.000.000 lei, sustrăgându-se de la plata TVA-ului şi impozitului pe profitul aferent respectivelor tranzacţii comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de aproximativ 3.000.000 de lei”, se arată într-un comunicat al IPJ Mehedinţi. Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii urmează să întreprindă măsuri de identificare a bunurilor mobile şi imobile în vederea aplicării sechestrului asigurator asupra bunurilor găsite.
(Foto : Poliţiştii au ridicat de la domiciliile oamenilor de afaceri şi de la sediile firmelor administrate de aceştia atât sume de bani, cât şi documente contabile)
