Preotul din Luncoiu de Sus, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Preotul Ioan Poenar, slujitor al bisericii din Luncoiu de Sus, administrator al trei societăţi comerciale din Brad, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Conform rechizitoriului, în perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 2009, Ioan Poenar, în calitate de administrator al SC Mior Mixt Impex SRL Brad, SC Agrotranscom Hermes Impex SRL Brad şi SC Distinct Impex SRL Brad, nu a evidenţiat în contabilitatea acestor firme operaţiunile comerciale efectuate, respectiv comercializarea de produse petroliere, utilaje pentru construcţii, uleiuri minerale, anvelope, şi nici veniturile realizate. De asemenea, au existat situaţii în care societăţile comerciale administrate de acesta au declarat organelor vamale o valoare inferioară a mărfurilor introduse în ţară. Toate acestea pentru ca taxele vamale, achitate bugetului consolidat al statului, să fie mult diminuate. Pentru a evita verificările financiar contabile, efectuate de autorităţile abilitate ale statului, Poenar a declarat sedii fictive pentru cele trei societăţi comerciale implicate.
Prejudiciu adus statului, de peste 20 de milioane de lei
Prin această modalitate, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu 20.622.309 lei (echivalentul a 5.495.619 euro), reprezentând impozit pe profit, TVA, accize şi taxe vamale.
De asemenea, în scopul de a disimula adevărata provenienţă, inculpatul a transferat în mod succesiv o parte din banii obţinuţi prin evaziune fiscală, respectiv suma de 7.273.301 lei, în diferite conturi bancare aparţinând firmelor implicate, de unde banii au fost ridicaţi, în final, de către Poenar.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara s-a constituit parte civilă cu suma totală de 32.428.734 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, plus majorările aferente. Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea lui Ioan Poenar. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara.
