Peste 80 de percheziţii efectuate. Grupare infracţională specializată în spălare de bani, destructurată de DIICOT
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Mehedinţi, împreună cu ofiţeri de Poliţie judiciară din Craiova, Bucureşti, Timişoara şi Ploieşti au efectuat zeci de percheziţii domiciliare la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre locuinţele percheziţionate au fost şi câteva ale unor hunedoreni, suspectaţi că ar face parte din această reţea. “În cauză, există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării au identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozitabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei, au emis facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale către acestea”, se arată în comunicatul DIICOT.
Prejudiu de 29 de milioane de lei
Pentru ca aceste tranzacţii comerciale să pară reale, membrii grupării percepeau comisioane între patru şi 10 la sută pentru facturile fiscale emise, iar contravaloarea lor era achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente. Aceste sume erau, apoi, retrase în aceeaşi zi în care erau depuse şi erau înapoiate partenerilor de afaceri, după reţinerea comisioanelor. Astfel, banii erau reintroduşi în patrimoniul firmelor deţinute. În acest mod, liderii grupării au efectuat, în perioada 2009-2013, livrări fictive de mărfuri către mai multe firme care şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea impozitului care trebuia achitat către stat. Prejudicial creat de gruparea infracţională se ridică la 28,9 milioane de lei. “S-a reţinut faptul că, în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unităţi bancare, au fost încasaţi aproximativ 85.129.000 de lei de la un număr de 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind plătit niciun furnizor de către firmele controlate de grupul infracţional. Retragerile de numerar s-au făcut în baza unor borderouri false, respectiv borderouri de achiziţii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor funcţionari bancari”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
