Percheziții la evazioniști, în trei județe și în municipiul Deva
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Mehedinți au descins, ieri dimineață, în 12 imobile din trei județe și din municipiul Deva. Cei vizați de anchetă sunt suspectați că au comis mai multe acte de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care au produs un prejudiciu de două milioane de lei.
Anchetatorii DIICOT, împreună cu trupele speciale ale Jandarmeriei și cu polițiștii din Mehedinți, au efectuat 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Gorj, Sibiu, Mehedinţi şi în municipiul Deva în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. „În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2013, un număr de 11 suspecţi, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unui număr de 8 societăţi comerciale, s-au constituit într-un grup infracţional organizat urmărind eludarea obligaţiilor fiscale şi obţinerea unor sume de bani, din activităţi ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanţarea activităţii societăţilor pe care le administrau. Suspecţii, prin acţiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi component auto etc) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA şi au diminuat artificial impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă emis de DIICOT.
Prejudiciu de două milioane de lei
Potrivit anchetatorilor, prin aceste operaţiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei. „Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de <rularea> acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală”, se mai arată în comunicatul de presă emis de DIICOT. În urma perchezițiilor, la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 12 persoane.
