Percheziții în județul Hunedoara. Descinderile, făcute într-un dosar de evaziune fiscală cu fier vechi

Patru suspecţi au fost reţinuţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Hunedoara, în urma mai multor percheziții, pentru comiterea unor infracţiuni de natură economică. Descinderile au fost făcute în județele Hunedoara, Teleorman și Mehedinți, într-un dosar de evaziune fiscală cu fier vechi. Prin activitatea lor infracţională, suspecţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 15.250.000 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Hunedoara au pus în aplicare cinci autorizaţii de percheziţie, iar în urma activităţilor desfăşurate a fost depistat un suspect, în vârstă de 42 de ani, din judeţul Teleorman, o suspectă în vârstă de 40 de ani, din judeţul Teleorman, un suspect în vârstă de 47 de ani, din municipiul Deva şi un suspect în vârstă de 45 de ani, din judeţul Mehedinţi. „Polițiștii au stabilit că, în perioada februarie 2014 – mai 2015, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a patru societăţi comerciale, pe baza unei înţelegeri prealabile, au înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase. Potrivit probatoriului, prin aceste operaţiuni fictive, suspecţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste  15.250.000 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu. Ulterior, spun polițiștii, prin intermediul societăţilor controlate, au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni și tranzacţii financiare. Mai exact, au fost făcute retrageri imediate sau de „rulare” a acestor valori, prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi a circulaţiei a banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

În acest caz, cercetările penale se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar faţă de suspecţi a fost dispusă măsura reţinerii şi urmează a  fi făcute propuneri de arestare preventivă.