Oameni de afaceri, cercetaţi pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani (VIDEO)
Fostul şi actualul finanţator al echipei F.C. Hunedoara, un fost comisar al Gărzii Financiare din judeţ, împreună cu alţi şapte hunedoreni au fost ridicaţi de poliţişti, ieri, dis-de-dimineaţă, în urma unor percheziţii efectuate la domiciliile acestora. Hunedorenii, alături de alte 24 de persoane din judeţele Mehedinţi, Cluj, Timiş şi Argeş, sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Gruparea infracţională a provocat un prejudiciu de 20 de milioane de euro.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi efectuează un număr de 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judeţul Argeş, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Zece hunedoreni “au luat” drumul Mehedinţiului, la audieri
Oamenii legii au efectuat, ieri dimineaţă, nouă percheziţii domiciliare în Deva şi Hunedoara, zece persoane fiind reţinute în baza unor mandate de aducere. Între persoanele “săltate” de oameni legii se numără şi finanţatorul echipei de fotbal F.C. Hunedoara, Silvan Toma, tatăl acestuia Petrică Toma, fost comisar al Gărzii Financiare şi fostul finanţator al Corvinului, Gheorghe Uscatu. Cei doi Toma, împreună cu Barticel Marius, au fost implicaţi şi în dosarul “Hidra”, având legături cu mafia fierului vechi din Hunedoara.
Procurorii DIICOT i-au reţinut şi pe Nicolae Hudema, din Deva, Ioan Gabriel Tomuţă, Constantin Sîrbu Daniel, Andrei Cândac, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma, Petrică Toma, Marius Barticel, Bogdan Ştefan Ghide şi Gheorghe Uscatu.
Faţă de membrii grupului se efectuează cercetări pentru constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Mehedinţi, BCCO Craiova şi lucrători din cadrul IJJ Craiova şi IJJ Mehedinţi.
Afacerile necurate se făceau doar cu firme “potente”
Liderii grupării, Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au identificat un număr de 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10 la sută, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat.
Membrii grupării au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale “fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat ca urmare a activităţii infracţionale.
Sumele de bani, ce reprezentau contravaloarea acestor operaţiuni, erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.
Spre exemplu, numai pentru cinci dintre societăţile comerciale atrase de către invinuiţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totală de 26.400.000 de lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 2.400.000 de euro.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până în acest moment la 20.000.000 de euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse, ieri, pentru audieri 34 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie formulate propunerile legale.
