Grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurat în judeţ

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 5 persoane, cetăţeni români şi maghiari, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor DIICOT, „există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2014 şi până în prezent, pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare a acţionat un grup infracţional organizat,  constituit în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata TVA. S-a reţinut că membrii grupării au  creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de  3.700 000 lei.” „În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip fantomă, deţinute şi coordonate de către membrii grupului”, se mai arată în comunicatul DIICOT. Procurorii  DIICOT – Biroul  Teritorial Hunedoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a trei inculpaţi, solicitând totodată instanţei de judecată luarea măsurii arestării preventive în lipsă a celorlalţi 2 inculpaţi.