Filer şi Uscatu “s-au cerut afară”. Un fost adjunct al Poliţiei Hunedoara şi fostul finanţator al FC Corvinul 2005, rămân după gratii
Unul dintre foştii adjuncţi ai Poliţiei Municipiului Hunedoara, Adrian Filer, şi fostul finanţator al echipei de fotbal FC Corvinul 2005, Florin Gheorghe Uscatu, arestaţi pentru evaziune fiscală şi delapidare, au încercat să scape de arest. Însă magistraţii hunedoreni nu au admis cererile acestora.
Cei doi hunedoreni, împreună cu omul de afaceri hunedorean Dorin Eugen Ioan Cupeţiu şi alţi opt oameni de afaceri din judeţ au fost “săltaţi”, la începutul lunii octombrie, de poliţişti şi procurori, fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi delapidare. Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi. Filer şi Uscatul au cerut magistraţilor hunedoreni eliberarea provizorie sub control judiciar. “Instanţa a respins cererile formulate de către cei doi inculpaţi. Împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara se poate declara recurs în termen de 24 de ore de la comunicare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara Ildiko Glăman.
Fraudă de tip “carusel”
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.
Suspecţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de liderii grupării, din municipiul Hunedoara. “Societăţile intermediare, controlate de suspecţi, facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al T.V.A. datorată bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import, realizând o fraudă de tip «carusel»” – DIICOT. În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal T.V.A. şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat la 1.800.000 de euro.
