Cinci hunedoreni reținuți într-un dosar de infracționalitate economică, cu ramificații internaționale

Cinci bărbaţi au fost reţinuţi în urma unei acţiuni a polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Hunedoara, într-un caz de infracţionalitate economico-financiară cu ramificaţii internaţionale. Aceștia duceau cantități importante de țigarete în Marea Britanie, disimulate în transporturi de materiale de construcții.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Hunedoara au efectuat, marți, nouă percheziții domiciliare (pe raza localităţilor Hunedoara şi Călan) şi au pus în executare cinci mandate de aducere emise pe numele unor hunedoreni cu vârste cuprinse între 22 şi 45 de ani, cercetaţi în acest dosar. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, folosirea la autoritatea vamală a documentelor comerciale, care se referă la alte mărfuri decât cele prezentate, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. „În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în perioada 2016-2017, cei cinci au efectuat mai multe transporturi de materiale de construcții  spre Marea Britanie, în care erau disimulate cantități importante de țigarete. Transporturile erau efectuate prin intermediul unor societăți comerciale de profil, prin inducerea în eroare a acestora cu privire la conținutul transportului și prin întocmirea de documente de însoțire false”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu.

Banii obținuți din infracțiuni erau „spălați” tot în Anglia

Pentru probarea activității infracționale a suspecților, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, poliţiştii români au beneficiat de sprijinul autorităților britanice, în cauză fiind indisponibilizată cantitatea de 830.000 de țigarete. „Sumele obținute ilicit în Marea Britanie erau introduse în circuitul licit prin achiziționarea de autoturisme second-hand din această țară și comercializarea lor în România, precum și prin investiții în bunuri imobiliare. Față de cei cinci suspecți s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, aceştia fiind prezentați în cursul acestei zile (n.r. ieri) Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea luării măsurilor legale”, a mai declarat Bogdan Nițu. Poliţiştii hunedoreni continuă cercetările în acest caz, în cooperare cu autorităţile judiciare britanice, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor cinci.