Anchetatorii au descins, din nou, în Hunedoara. O grupare de evaziune fiscală, care acționa și pe raza județului nostru, a fost destructurată

Mai multe percheziții domiciliare au avut loc, ieri, dimineață, la o grupare organizată, specializată în spălarea banilor și evaziune fiscală, care acționa și pe raza județului Hunedoara. Prejudiciul adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 900.000 de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală. În cauză, există suspiciunea că, în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto. „În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, spun anchetatorii. La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost aduse în vederea audierii 16 persoane, urmând ca, în funcție de cum decurg audierile, să fie dispuse măsuri legale, respectiv procurorii să decidă dacă rețin pe cineva.