Percheziţii în judeţ. Ofiţerii DIICOT au descins la bijuterii din Haţeg şi Valea Jiului într-un dosar de contrabandă cu aur din Turcia
Descinderi, ieri dimineaţă, la mai multe bijuterii din judeţul Hunedoara dar şi din alte judeţe ale ţării, unde există suspiciuni că au ajuns mai multe accesorii contrafăcute. Ofiţerii de la Crima Organizată au efectuat, în total, 225 de percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracţionale organizate, formată din 91 de persoane, specializate în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.
La nivelul judeţului Hunedoara au fost verificate actele contabile dar şi produsele mai mutor magazine cu bijuterii din Haţeg şi Petroşani.
Liderul grupării, afacerist turc
Procurorii DIICOT au început urmărirea penală faţă de un număr de 91 de învinuiţi, în cauză existând suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Gruparea a fost constituită de un afacerist turc, care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale. „Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor „la negru”, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat, prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa”, precizează procurorii DIICOT într-un comunicat de presă.
Maşini modificate pentru traficul de bijuterii
Bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând liderului grupării, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi. La rândul lor, aceştia din urmă aveau mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, cu ajutorul cărora transportau bijuteriile în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor. “Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci şi pe teritoriul altor state”, mai precizează anchetatorii.
Audieri maraton
În urma percheziţiilor domiciliare, un număr de 100 de persoane au fost conduse la audieri la sediul DIICOT Alba. Zeci de kilograme de bijuterii din aur au fost ridicate de anchetatori. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 kilograme. Acţiunea a fost organizată de DIICOT Alba, împreună cu Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale.
