Delapidare de peste 6,3 milioane de euro la CFR Marfă. Zeci de percheziții au fost efectuate de anchetatori în Capitală și în nouă județe, printre care și Hunedoara

Procurorii DIICOT – Structura Teritorială Timișoara, împreună cu polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate, au efectuat, miercuri, 63 de percheziții domiciliare în București și în nouă județe, printre care și Hunedoara, pentru destructurarea unei grupări infracționale. Aceștia ar fi cauzat prin delapidare un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA.

Descinderi au fost efectuate în București, dar și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmbovița. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care sunt cercetate 40 de persoane pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals. Potrivit IGPR, în cursul anului 2016, la nivelul societății CFR Marfă, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport. Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate. Manopera frauduloasă a fost premeditată de către factorii de decizie din cadrul societăţii de transporturi feroviare în conivență cu reprezentanții firmei de colectare a deşeurilor. S-a constatat că, deși oferta de vânzare inițiată de către reprezentanţii societăţii de transporturi feroviare pe Bursa de Mărfuri viza cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, ulterior contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu ofertantul firmei de colectare a menționat vânzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane. „Prețul de achiziție a fost de 120 euro/tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru <deșeu fier vechi greu> era de 175,88 euro/tonă, iar pentru <deșeu fier vechi special> (oțel) era de 218,90 euro/ tonă. A rezultat că prin această manoperă s-a realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul <deșeurilor fier vechi special> (oțel) și cu 46,56% în cazul <deșeurilor fier vechi greu>”, se arată în comunicatul anchetatorilor.

Conducerea societății, implicată

Procurorii susțin că primul nivel al grupului infracțional organizat a fost constituit din conducerea executivă a societății de transporturi feroviare, al doilea palier a fost reprezentat de către funcționari din  cadrul sucursalelor aparţinând societăţii de transport din Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, iar al al treilea palier al grupului infracțional organizat a fost constituit din reprezentanții firmei de colectare, beneficiara contractului. „În vederea preluării deșeurilor rezultate din casare, societatea a desemnat la nivelul  fiecărei comisii de casare constituite la nivelul sucursalelor societăţii de transport, câte un reprezentant care conform <Convenției comune de lucru> au întocmit împreună cu reprezentanții comisiilor de casare documentele aferente procesului de casare, respectiv procese verbale de predare-primire, procese verbale de tăiere, note de cântar etc, documente în care, cu știință, s-a omis menționarea cantităților de deșeuri de oțel și de fier greu. De asemenea, unii dintre reprezentații firmei de colectare a deşeurilor au exercitat, la nivel local, constrângeri asupra membrilor comisiilor de casare, amenințând intervenția pe lângă conducerea unității în vederea destituirii din funcție, în cazul în care nu se conformau planului infracțional”, se mai arată în document.

Cele 2.450 de vagoane supuse casării însumează cantitățile de 35.002,12 tone de oțel și 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantități care au fost menționate în documentele încheiate ca fier vechi. Prejudiciul cauzat este de peste 6,3 milioane de euro.