Finanţatorul F.C. Hunedoara, arestat preventiv pentru 29 de zile
Magistraţii Curţii de Apel Craiova au decis, la sfârşitul săptămânii trecute, ca finanţatorul echipei F.C. Hunedoara, împreună cu alţi trei hunedoreni, acuzaţi că fac parte dintr-o grupare infracţională care a prejudiciat statul cu peste 20 de milioane de lei, să fie arestaţi preventiv pentru 29 de zile.
Această decizie vine ca urmare a recursului formulat de procurorii DIICOT Mehedinţi, împotriva hotărârii Tribunalului Mehedinţi de a-i cerceta pe cei patru inculpaţi hunedoreni în libertate, cu interdicţia de a părăsi ţara pe o perioadă de 28 de zille. “Curtea de Apel Craiova admite propunerea formulată de DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi şi dispune arestarea preventivă a inculpaţilor Tomiţă Ioan Gabriel, Chiru Vasile, Toma Cornelius Silvan şi Sîrbu Daniel Constantin, pe o perioadă de 29 de zile, calculate de la data punerii în executare a mandatelor de arestare. Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă. Menţine restul dispoziţiilor încheierii atacate, referitoare la inculpatele Mihai Elena, Bimbai Lucia şi Frîncu Ofelia. Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpaţii Jianu Fănel Daniel, Mihai Ilie, Măndoiu Petre şi Mihai Florin. Menţine restul dispoziţiilor încheierii. Obligă pe recurenţii inculpaţi Jianu Fănel Daniel, Mihai Ilie şi Măndoiu Petre la 50 lei cheltuieli judiciare, iar pe recurentul inculpat Mihai Florin la 150 lei cheltuieli judiciare , din care suma de 100 lei reprezintă onorariu apărător oficiu, pentru apărarea făcută până la prezentarea apărătorului ales. Sumele de câte 100 lei, reprezentând onorariu apărător din oficiu, pentru apărarea făcută inculpaţilor Mihai Elena şi Toma Cornelius Silvan, până la prezentarea apărătorilor aleşi, se vor plăti din fondurile M.J. Sentinţa este definitivă”, se arată în soluţia pronunţată de Curtea de Apel Craiova.
34 de persoane, ridicate de la domicilii
Oamenii legii au dus, la sfârşitul lunii februarie, la audieri, la sediul DIICOT Mehedinţi, 34 de persoane, dintre care zece din Hunedoara şi 24 din judeţele Mehedinţi, Cluj, Timiş şi Argeş. În urma celor 30 de percheziţii domiciliare efectuate, oamenii legii au ridicat înscrisuri ale societăţilor de tip “fantomă”, peste 200.000 de lei, cinci maşini de lux, trei seifuri şi două arme de foc. Aceştia sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Gruparea infracţională a provocat un prejudiciu de 20 de milioane de euro.
Afacerile necurate, la “adăpostul” unor firme fantomă
Liderii grupării, Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au identificat un număr de 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10 la sută, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale “fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat ca urmare a activităţii infracţionale.
Sumele de bani, ce reprezentau contravaloarea acestor operaţiuni, erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării. Spre exemplu, numai pentru cinci dintre societăţile comerciale atrase de către invinuiţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totală de 26.400.000 de lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 2.400.000 de euro.
