glasul-hd.ro Web analytics

43

Noi rețineri în dosarul lui Traian Berbeceanu. Doi oameni de afaceri sunt acuzați de fals, delapidare și spălare de bani

”Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus prin Ordonanţele din 14.05.2014, 21.05.2014 și 22.05.2014, extinderea urmăririi penale faţă de suspecţii Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, spălare a banilor, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată (patru infracțiuni Rusu Gheorghe, trei infracţiuni Rusu Anca)  și de evaziune fiscal.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că,  în cursul anului 2011, pe fondul sprijinirii grupului infracțional organizat din care făceau parte inculpatul BERBECEANU TRAIAN și alte persoane și în condițiile în care cel ultim menționat deținea calitatea de ofițer de poliție judiciară și funcția de șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, suspecţii au dat acestuia un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 euro, pentru a-l determina pe  BERBECEANU TRAIAN să facă un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. Mai exact să furnizeze către cei doi suspecţi date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora sau a S.C. U. S.R.L. ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale;

 Suspectul Rusu Gheorghe, acţionând în coautorat cu suspecta Rusu Anca şi BERBECEANU TRAIAN, a disimulat adevărata natură a circulației autoturismului marca  VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparența, contrară realității, a transmiterii acestui bun din patrimoniul S.C. U. S.R.L către inculpatul BERBECEANU TRAIAN în temeiul unei convenții oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate, cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare;

 De asemenea, din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că  Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, în cursul anului 2011, și-au însușit în mod fraudulos din patrimoniul S.C. U. S.R.L., autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, inculpatului  BERBECEANU TRAIAN;

 Totodată suspecţii au falsificat mai multe înscrisuri atestând împrejurări necorespunzătoare adevărului privitoare la: vânzarea de către BERBECEANU TRAIAN a autoturismului marca VW Passat 4 Motion către S.C. U. S.R.L.;  vânzarea – cumpărarea între aceiași cocontractanți a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI și plata unei sulte de 10.000 euro; împrejurarea  că  TRAIAN BERBECEANU ar fi achitat suma de 52.000 lei şi că suma menţionată  ar fi fost depusă la casierie de către Rusu Gheorghe şi, apoi, ridicată de către acesta cu titlu de restituire a unui împrumut acordat anterior societăţii.

 Înscrisurile astfel falsificate au fost folosite ulterior de către Rusu Gheorghe şi Rusu Anca pentru evidențierea în contabilitatea societății anterior menționate a operațiunii nereale de vânzare-cumpărare a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI către inculpatul BERBECEANU TRAIAN, precum și pentru înmatricularea aceluiași autoturism pe numele inculpatului.

 Cu privire la Rusu Anca în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. U. S.R.L şi Rusu Gheorghe în calitate de administrator de fapt şi, ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al S.C. U. S.R.L, în perioada aprilie 2010 – iulie 2013, există suspiciuni că,  au prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 1.179.407 lei, din care 634.621 lei reprezintă impozit pe profit şi 544.786 lei reprezintă TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate;

 Procurorii D.I.I.C.O.T –  Structura Centrală  au luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei doi suspecţi. Ulterior a fost pusă în mişcare acţiunea penală, cei doi inculpaţi urmând a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunerea de luare a unor măsuri preventive.

 Menţionăm că prin rezoluţia procurorului-şef  D.I.I.C.O.T. din data de 1 noiembrie  2013 s-a dispus preluarea prezentei cauze de către Structura Centrală a D.I.I.C.O.T. de la Serviciul Teritorial Alba-Iulia în vederea continuării efectuării urmăririi penale.

După  preluarea cauzei procurorii D.I.I.C.O.T. –  Structura Centrală au procedat, pe de o parte, la readministrarea unei părţi a probatoriului administrat anterior de către Serviciul Teritorial Alba-Iulia, iar pe de altă parte au fost administrate noi probatorii.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de  Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, precizează procurorii DIICOT.